обновлено 03.10.2024
27 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» с повесткой дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» (далее –Общество) за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
- Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2023 году.
- Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2023 год.
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения.
- О распределении прибыли и убытков за 2023 год и направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
- Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
- Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
по первому вопросу:
Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год принять к сведению.
Решение принято.
по второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2023 году.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2023 год.
Решение принято.
по четвертому вопросу:
Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2023 год».
Решение принято.
по пятому вопросу:
5.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и согласно расчету части прибыли (дохода) дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать, так как Обществом по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен чистый убыток.
5.2. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2024 год:
дивиденды государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
дивиденды остальным акционерам, исходя из сложившегося размера выплаты дивидендов государству на 1 акцию по итогам года;
резервный фонд – 1 процент;
оставшуюся часть чистой прибыли – на цели накопления».
5.3. Утвердить периодичность выплаты дивидендов – 1 раз по итогам года.
Решение принято.
по шестому вопросу:
6.2. Сформировать наблюдательный совет открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» в количестве 7 (семи) человек с учетом двух представителей государства, назначенных Министерством связи и информатизации Республики Беларусь:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Лещева Татьяна Владимировна | Высшее образование, начальник управления экономики Минсвязи, представитель государства |
| 2. Шелковская Наталья Олеговна | Высшее образование, начальника отдела финансов Минсвязи, представитель государства |
| 3. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 4. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 5. Касаткин Юрий Николаевич | Высшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 6. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 7. Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
Решение принято.
6.3. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Емельяненко Мария Анатольевна | Начальника производственно-технического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 2. Игнатов Сергей Геннадьевич | Главный механик головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 3. Кушнеревич Ольга Владимировна | Ведущий бухгалтер головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
Решение принято.
6.4. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100:
| Рентабельность с начала отчетного года, процентов | Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
| До 10 включительно | 20 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 |
| Свыше 15 до 25 включительно | 45 |
| Свыше 25 | 55 |
6.5.Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
| Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) | |
| Председатель ревизионной комиссии | 10 (в месяц проведения проверки) |
| Члены ревизионной комиссии | 8 (в месяц проведения проверки) |
Указанное вознаграждение выплачивается:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Решение принято.
по седьмому вопросу:
Утвердить Регламент работы наблюдательного совета открытого акционерного общества ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» в соответствии с частью 12 статьи 51 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 220-XII «О хозяйственных обществах».
Решение принято. Годовое общее собрание акционеров и принятие решений на нем проведены в соответствии с Уставом ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ».
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2023 год
Открытое акционерное общество «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» (далее Общество) создано в процессе преобразования арендного предприятия «Республиканский ремонтно-строительный трест «Белремстройсвязь» на основании решения учредительной конференции от 24.12.1996 и приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 31 декабря 1996г. № 334.
Общество расположено по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, тел/факс(8017)3248311, e-mail: info@brss.by,
В состав Общества входят филиалы:
филиал № 3 г. Витебск, ул.4-я Заслонова, 4а;
филиал № 6 г. Могилев, ул. Кулибина, 15;
головное подразделение Общества г. Минск, пер. Чайковского, 3.
Уставный фонд Общества составляет 3971040 (Три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча сорок) рублей, разделен на 397104 простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Стоимость чистых активов за 2023 год составили 10894 (Десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей и превышает размер уставного фонда.
Участниками Общества являются 10 юридических лиц, из них Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь с долей 64,47 % и 2038 физических лиц.
Общество является владельцем простых (обыкновенных) акций в количестве 29 штук ОАО «АСБ Беларусбанк» общей стоимостью по номиналу 290,00 рублей.
В 2023 году отчуждение и приобретение акций (долей) в уставных фондах хозяйственных обществ не производилось.
В 2023 году совершена крупная сделка (каждой из взаимосвязанных сделок): договоры об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам. Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) по залогу недвижимого имущества составила 2633000 (Два миллиона шестьсот тридцать три тысячи рублей) без заинтересованности аффилированных лиц.
В 2023 году исполнилось 55 лет образования организации.
ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» выполняет работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов недвижимости, сетей, систем и сооружений электросвязи, монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств системы охраны и пожарной сигнализации, изготавливает мебель по индивидуальным проектам; оказывает автотранспортные услуги. Основным заказчиком по выполнению подрядных работ являются организации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь- 73,5 процента от общего объема работ.
За январь-декабрь 2023 года Обществом обеспечено (к 2022году):
темп роста инвестиций в основной капитал 306,6%;
темп роста объема подрядных работ, выполненных собственными силами 99,6%;
темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 109,8%;
темп роста номинальной начисленной заработной платы 120,7%.
За отчетный год в полном объеме обеспечено выполнение планов по снижению потребления всех видов ресурсов.
Обществом обеспечена своевременность выплаты заработной платы.
За январь-декабрь 2023 года Обществом получен отрицательный финансовый результат.
На очередной финансовый год прогнозируется безубыточная работа Общества:
рентабельность продаж 2,9 % ;
темп роста инвестиций в основной капитал 104%;
экспорт строительных услуг-28 тысяч долларов США;
темп роста объема подрядных работ, выполненных собственными силами 118,4%;
темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 117,3%;
темп роста номинальной начисленной заработной платы 116%;
показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) минус 2,95%;
целевые показатели по экономии светлых нефтепродуктов 4,2 %.
27 марта 2024 года состоится ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, актовый зал (3 этаж).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» (далее– Общество) за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2023 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год с учетом аудиторского заключения.
5. О распределении прибыли и убытков за 2023 год и направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2024 год. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
7. Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ».
Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная.
Начало работы собрания– 14.00 ч.
Регистрация участников собрания – с 13.00ч. до 13.45ч.
Дата составления списка лиц (реестра), имеющих право на участие в собрании акционеров –1 марта 2024 года.
С информацией о деятельности Общества за отчетный год можно ознакомиться на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.brss.by с 7 марта 2024 года.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 18 марта по 26 марта 2024 года с 9.00 до 15.00 в рабочие дни (понедельник-пятница) по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 либо 27 марта 2024 года по месту проведения собрания.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, представителю акционера – доверенность и паспорт.
Справки по телефону (8-017) 347 70 53, 322 77 78 Наблюдательный совет
30 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» с повесткой дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2022 год и направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
по первому вопросу:
Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год принять к сведению.
Решение принято единогласно.
по второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2022 год.
Решение принято единогласно.
по четвертому вопросу:
Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год».
Решение принято единогласно.
по пятому вопросу:
5.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и согласно расчета части прибыли (дохода) дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать, так как Обществом по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен чистый убыток в сумме 1327817 рублей.
5.2. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2023 год:
дивиденды государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
дивиденды остальным акционерам, исходя из сложившегося размера выплаты дивидендов государству на 1 акцию по итогам года;
резервный фонд – 1 процент;
оставшуюся часть чистой прибыли – на цели накопления».
5.3. Утвердить периодичность выплаты дивидендов – 1 раз по итогам года.
Решение принято единогласно.
по шестому вопросу:
6.1.По результатам кумулятивного голосования избрать в качестве членов наблюдательного совета следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность | ||||
| 1. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер | ||||
| 2. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
| 3. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер | ||||
| 4.Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
| 5.Касаткин Юрий Николаевич | Высшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
Решение принято.
6.2. Сформировать наблюдательный совет открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» в количестве 7 (семи) человек с учетом двух представителей государства, назначенных Министерством связи и информатизации Республики Беларусь:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Лещева Татьяна Владимировна | Высшее образование, начальник управления экономики Минсвязи, представитель государства |
| 2. Шелковская Наталья Олеговна | Высшее образование, начальника отдела финансов Минсвязи, представитель государства |
| 1. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 2. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 3. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 4.Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 5.Касаткин Юрий Николаевич | Высшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
6.3. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Кушнеревич Ольга Владимировна | Ведущий бухгалтер головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 2. Бахур Елена Игоревна | Заместитель начальника производственно-технического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 3. Игнатов Сергей Геннадьевич | Главный механик головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
Решение принято большинством голосов.
6.4. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100:
| Рентабельность с начала отчетного года, процентов | Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
| До 10 включительно | 20 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 |
| Свыше 15 до 25 включительно | 45 |
| Свыше 25 | 55 |
6.5.Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
| Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) | |
| Председатель ревизионной комиссии | 10 (в месяц проведения проверки) |
| Члены ревизионной комиссии | 8 (в месяц проведения проверки) |
Указанное вознаграждение выплачивается:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Решение принято единогласно.
Годовое общее собрание акционеров и принятие решений на нем проведены в соответствии с уставом ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ».
Уважаемые акционеры!
30 марта 2022 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Белремстройсвязь».
В собрании акционеров приняли участие 16 акционеров (их представителей), прошедшие регистрацию, владеющие в совокупности 261519 простыми (обыкновенными) акциями или 65,85 процента от общего количества размещенных акций, что составило кворум для принятия решений на годовом общим собрании акционеров.
Повестка дня:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год.
2.Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году.
3.Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2021 год.
4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом аудиторского заключения.
5.О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2021 год и направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2022 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6.Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
7.О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Белремстройсвязь».
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
по первому вопросу:
Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» за 2021 год и основных направлениях развития Общества на 2022 год принять к сведению.
Решение принято единогласно.
по второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» о проделанной работе в 2021 году.
2.2.Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2021 год.
Решение принято единогласно.
по четвертому вопросу:
Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.
Решение принято единогласно.
по пятому вопросу:
5.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и согласно расчета части прибыли (дохода) дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать, так как Обществом по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен чистый убыток в сумме 687740,33 рублей.
5.2. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2022 год:
дивиденды государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
дивиденды остальным акционерам, исходя из сложившейся выплаты дивидендов государству на 1 акцию по итогам года;
резервный фонд – 1 процент;
оставшуюся часть чистой прибыли – на цели накопления».
5.3. Утвердить периодичность выплаты дивидендов – 1 раз по итогам года.
Решение принято единогласно.
по шестому вопросу:
6.1.По результатам кумулятивного голосования избрать в качестве членов наблюдательного совета следующих лиц:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. | Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акционер |
| 2. | Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
| 3. | Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 2 управления № 1 открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акционер |
| 4. | Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
| 5. | Гончарук Ирина Васильевна | Высшее образование, специалист по организации закупок сектора материально-технического снабжения открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
6.2. Сформировать наблюдательный совет открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» в количестве 7 (семи) человек с учетом двух представителей государства, назначенных Министерством связи и информатизации Республики Беларусь:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1.Мокрягин Александр Олегович | Высшее образование, начальник управления международной деятельности Минсвязи, представитель государства |
| 2. Лещева Татьяна Владимировна | Высшее образование, заместитель начальника управления экономики Минсвязи, представитель государства |
| 3. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акционер |
| 4. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
| 5. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 2 управления № 1 открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акционер |
| 6. Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
| 7. Гончарук Ирина Васильевна | Высшее образование, специалист по организации закупок сектора материально-технического снабжения открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
6.3. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Жарикова Елена Владимировна | Ведущий бухгалтер открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
| 2. Шульгович Нина Николаевна | Ведущий экономист открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акционер |
| 3. Бахур Елена Игоревна | Инженер 2 категории производственно-технического отдела открытого акционерного общества «Белремстройсвязь», акциями Общества не владеет |
6.4. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100:
| Рентабельность с начала отчетного года, процентов | Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
| До 10 включительно | 20 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 |
| Свыше 15 до 25 включительно | 45 |
| Свыше 25 | 55 |
6.5.Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Белремстройсвязь» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
| Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) | |
| Председатель ревизионной комиссии | 10 (в месяц проведения проверки) |
| Члены ревизионной комиссии | 8 (в месяц проведения проверки) |
Указанное вознаграждение выплачивается:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Решение принято.
по седьмому вопросу:
7.1. Внести изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» с учетом норм Закона Республики Беларусь от 5 января 2021 г. №95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» и утвердить устав открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» в новой редакции.
7.2. Поручить руководителю открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» заверить устав открытого акционерного общества «Белремстройсвязь» своей подписью и произвести его регистрацию в установленном порядке.
Решение принято единогласно.
Годовое общее собрание акционеров и принятие решений на нем проведены в соответствии с уставом ОАО «Белремстройсвязь»
Уважаемые акционеры ОАО ”Белремстройсвязь“!
Для обеспечения максимально удобной формы получения Вами дивидендов по акциям общества,просим Вас открыть вкладной счет ”Текущие – дивиденды“ (вид вклада 364) в любом филиале/отделении ОАО ”АСБ Беларусбанк“ и указать номер счета в прилагаемом заявлении. Для зачисления дивидендов Вы можете указать в заявлении свой карт-счет (пенсионный или зарплатный), открытый в ОАО ”АСБ Беларусбанк“. Убедительная просьба информацию представлять только о действующих счетах. Адресные данные в заявлении необходимо указывать в полном объеме, включая индекс, область, район и т.д. В паспортных данных обязательно указывать личный номер. В дальнейшем в случае изменения фамилии, паспортных данных, адреса проживания необходимо представить копии подтверждающих документов (паспорта – стр. 25, 31-33, свидетельства о заключении (расторжении) брака и др.). Заполненное заявление и ксерокопии паспорта (других документов) просим направить почтой по адресу: 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, Депозитарий ОАО ”АСБ Беларусбанк“ либо передать в депозитарий ОАО ”АСБ Беларусбанк“ через любое учреждение банка. Дополнительную информацию Вы можете получить у консультанта филиала/отделения ОАО ”АСБ Беларусбанк“. Справки по тел.: 218 80 12. Благодарим за содействие!
Благодарим за содействие!
О начислении дивидендов
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“, расположенное по адресу: г. Минск, переулок Чайковского, 3, сообщает о принятом очередным общим собранием акционеров 30 марта 2020 года решении о начислении и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям.
По итогам работы за 2020 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,2607 рублей.
Срок выплаты дивидендов в части, приходящейся на долю государственной собственности, – до 22 апреля 2021 года, в части, приходящейся на долю остальных акционеров, – до 30 сентября 2021 года путем перечисления на счет акционера в банке, в случае отсутствия счета – высылаются почтовым переводом.
О собрании акционеров 30.03.2021
30 марта 2021 года в 14.00 час состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“в актовом зале здания, расположенного по адресу: г.Минск, пер. Чайковского, 3, третий этаж.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.
2. Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ о проделанной работе в 2020 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2020 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2020 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об использовании чистой прибыли Общества за 2020 год и направлениях использования чистой прибыли на 2021 год. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
Форма проведения очередного общего собрания акционеров – очная.
Регистрация участников – с 13.00 до 13.45
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 15 марта 2021 года.
С материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 19 марта по 29 марта 2021 г. с 9.00 до 16.30 либо 30 марта 2021 г. с 09.00 до 13.00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционеров – доверенность и паспорт.
Наблюдательный совет.
Справки по телефону (8-017) 347 70 53, 322 77 78.
О начислении дивидендов
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“, расположенное по адресу: г. Минск, переулок Чайковского, 3, сообщает о принятом очередным общим собранием акционеров 31 марта 2020 года решении о начислении и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям.
По итогам работы за 2014 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,0007 рублей.
По итогам работы за 2015 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,0029 рублей.
По итогам работы за 2016 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,0269 рублей.
По итогам работы за 2017 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,0194 рублей.
По итогам работы за 2019 год размер начисления дивидендов на одну акцию составляет 0,2594 рублей.
Срок выплаты дивидендов в части, приходящейся на долю государственной собственности, – до 22 апреля 2020 года, в части, приходящейся на долю остальных акционеров, – до 30 сентября 2020 года путем перечисления на счет акционера в банке, в случае отсутствия счета – высылаются почтовым переводом.
О собрании акционеров 31.03.2020
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“ сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2020 г. в актовом зале здания, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, третий этаж.
Форма проведения очередного общего собрания акционеров – очная.
Регистрация участников – с 13.00 до 13.45
Начало работы собрания 14.00 час.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год.
2. Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ о проделанной работе в 2019 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2019 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об использовании чистой прибыли Общества за 2019 год и направлениях использования чистой прибыли на 2020 год. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
6. О распределении дополнительно образовавшейся прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2014, 2015, 2016, 2017 годы. О выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 15 марта 2020 года.
С материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 20 марта по 30 марта 2020 г. с 9.00 до 16.30 либо 31 марта 2020 г. с 09.00 до 13.00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционеров – доверенность и паспорт.
Наблюдательный совет.
Справки по телефону (8-017) 347 70 53, 322 77 78.
О начислении дивидендов
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“, расположенное по адресу: г. Минск, переулок Чайковского, 3, сообщает о принятом очередным общим собранием акционеров 28 марта 2019 года решении о начислении и выплате дивидендов по простым(обыкновенным) акциям по итогам работы за 2018 год.
Размер начисления дивидендов на одну акцию 0,1822 рублей.
Срок выплаты дивидендов в части, приходящейся на долю государственной собственности,– до 22 апреля 2019 года, в части, приходящейся на долю остальных акционеров, – до 31 августа 2019 года путем перечисления на счет акционера в банке, вслучае отсутствия счета – высылаются почтовым переводом.
О собрании акционеров 28.03.2019
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“ сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2019 г. в актовом зале здания, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, третий этаж.
Форма проведения очередного общего собрания акционеров – очная.
Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.
Начало работы собрания 14.00 час.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ за 2018 год и основных направлениях развития Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ о проделанной работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2018 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности), отчета о прибылях и убытках за 2018 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об использовании чистой прибыли Общества за 2018 год и направлениях использования чистой прибыли на 2019 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 15 марта 2019 года.
С материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 20 марта по 27 марта 2019 года с 09.00 до 16.00 либо 28 марта 2019 года с 09.00 до 13.00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера – доверенность и паспорт.
Наблюдательный совет.
Справки по телефону (8-017) 285 70 53, 369 77 78.
О начислении дивидендов
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“, расположенное по адресу Минск, переулок Чайковского, 3, сообщает о принятом очередным общим собранием акционеров 29 марта 2018 года решении о начислении и выплате дивидендов по простым(обыкновенным) акциям по итогам работы за 2017 год.
Размер начисления дивидендов на одну акцию 0,1373 рублей.
Срок выплаты дивидендов в части, приходящейся на долю государственной собственности, – до 22 апреля 2018 года, в части, приходящейся на долю остальных акционеров, – до 31 августа 2018 года путем перечисления на счет акционера в банке, в случае отсутствия счета – высылаются почтовым переводом.
О собрании акционеров 29.03.2018
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“ объявляет о проведении очередного общего собрания акционеров по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, которое состоится 29 марта 2018 г. в актовом зале здания, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, 3-й этаж.
Форма проведения очередного общего собрания акционеров – очная.
Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.
Начало работы собрания 14.00 час.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ за 2017 год и основных направлениях развития Общества на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“ о проделанной работе в 2017 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2017 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
4. Об использовании чистой прибыли Общества за 2017 год и направлениях использования чистой прибыли на 2018 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
С материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 23 марта по 28 марта 2018 года с 09.00 до 16.00 либо 29 марта 2018 года с 09.00 до 13.00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 12 марта 2018 года.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера – доверенность и паспорт.
Справки по телефону (8-017) 285 70 53, 369 77 78.
О собрании акционеров 26.01.2018
Открытое акционерное общество ”Белремстройсвязь“ объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров по решению наблюдательного совета на основании собственной инициативы, которое состоится 26 января 2018 г. в актовом зале здания, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3, 3-й этаж, актовый зал.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная.
Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.
Начало работы собрания 14.00 час.
Повестка дня:
1. Об упразднении филиала № 4 открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“.
2. О внесении изменения в устав открытого акционерного общества ”Белремстройсвязь“.
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Чайковского, 3 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 19 по 25 января 2018 г. с 09.00 до 16.00 либо 26 января 2018 г. с 13.00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 22 января 2018 года.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера – доверенность и паспорт.
Справки по телефону (8-017) 285 70 53, 369 77 78.