30 марта 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» с повесткой дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2022 год и направлениях использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2023 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
по первому вопросу:
Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год принять к сведению.
Решение принято единогласно.
по второму вопросу:
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году.
2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
Решение принято единогласно.
по третьему вопросу:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2022 год.
Решение принято единогласно.
по четвертому вопросу:
Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2022 год».
Решение принято единогласно.
по пятому вопросу:
5.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» и согласно расчета части прибыли (дохода) дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать, так как Обществом по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен чистый убыток в сумме 1327817 рублей.
5.2. Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2023 год:
дивиденды государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
дивиденды остальным акционерам, исходя из сложившегося размера выплаты дивидендов государству на 1 акцию по итогам года;
резервный фонд – 1 процент;
оставшуюся часть чистой прибыли – на цели накопления».
5.3. Утвердить периодичность выплаты дивидендов – 1 раз по итогам года.
Решение принято единогласно.
по шестому вопросу:
6.1.По результатам кумулятивного голосования избрать в качестве членов наблюдательного совета следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность | ||||
| 1. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер | ||||
| 2. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
| 3. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер | ||||
| 4.Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
| 5.Касаткин Юрий Николаевич | Высшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет | ||||
Решение принято.
6.2. Сформировать наблюдательный совет открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» в количестве 7 (семи) человек с учетом двух представителей государства, назначенных Министерством связи и информатизации Республики Беларусь:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Лещева Татьяна Владимировна | Высшее образование, начальник управления экономики Минсвязи, представитель государства |
| 2. Шелковская Наталья Олеговна | Высшее образование, начальника отдела финансов Минсвязи, представитель государства |
| 1. Коренская Людмила Иосифовна | Высшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 2. Васильева Наталия Анатольевна | Высшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 3. Букатич Петр Васильевич | Высшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер |
| 4.Овчинников Андрей Андреевич | Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 5.Касаткин Юрий Николаевич | Высшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
6.3. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц:
| Фамилия, имя, отчество | Место работы, должность |
| 1. Кушнеревич Ольга Владимировна | Ведущий бухгалтер головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 2. Бахур Елена Игоревна | Заместитель начальника производственно-технического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
| 3. Игнатов Сергей Геннадьевич | Главный механик головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет |
Решение принято большинством голосов.
6.4. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100:
| Рентабельность с начала отчетного года, процентов | Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал |
| До 10 включительно | 20 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 |
| Свыше 15 до 25 включительно | 45 |
| Свыше 25 | 55 |
6.5.Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:
| Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь) | |
| Председатель ревизионной комиссии | 10 (в месяц проведения проверки) |
| Члены ревизионной комиссии | 8 (в месяц проведения проверки) |
Указанное вознаграждение выплачивается:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.
Решение принято единогласно.
Годовое общее собрание акционеров и принятие решений на нем проведены в соответствии с уставом ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ».