Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ»

Уважаемые акционеры!

19 марта 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» с повесткой дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого      акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» (далее –Общество) за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в     2024 году.
  3. Отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утверждение заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2024 год.
  4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год с учетом аудиторского заключения.
  5. О распределении прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
  6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, условия их материального вознаграждения.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

по первому вопросу:

Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год принять к сведению.

Решение принято.

         по второму вопросу:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году.

2.2. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принято.

         по третьему вопросу:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам годовой проверки. Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2024 год.

Решение принято.

          по четвертому вопросу:

 Утвердить с учетом заключения ревизионной комиссии Общества и аудиторского заключения годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2024 год».

Решение принято.

 по пятому вопросу:

5.1. Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»  и согласно расчету части прибыли (дохода) дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать, так как Обществом по итогам производственно-хозяйственной деятельности получен  чистый убыток.

5.2. Утвердить периодичность выплаты дивидендов-1 раз по итогам года.

Решение принято.

         по шестому вопросу:

6.2. Сформировать наблюдательный совет открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» в количестве 7 (семи) человек с учетом двух представителей государства, назначенных Министерством связи и информатизации Республики Беларусь:

Фамилия, имя, отчествоМесто работы, должность
1. Ядрищенский Дмитрий ВладимировнаВысшее образование, начальник сектора распоряжения государственным имуществом    Минсвязи, представитель государства
2. Шелковская Наталья ОлеговнаВысшее образование, начальника отдела финансов Минсвязи, представитель государства
3. Букатич  Петр ВасильевичВысшее образование, производитель работ участка № 1ремонтно-строительного производства головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер
4. Васильева     Наталия АнатольевнаВысшее образование, ведущий специалист отдела правового обеспечения и кадров головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет
5. Касаткин     Юрий НиколаевичВысшее образование, ведущий инженер по охране труда головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет
6.  Коренская      Людмила   ИосифовнаВысшее образование, начальник планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер
7. Овчинников    Андрей Андреевич  Высшее образование, ведущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет

Решение принято.

6.3. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц:

Фамилия, имя, отчествоМесто работы, должность
1.  Игнатов Сергей ГеннадьевичГлавный механик головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет
2.  Шульгович Нина НиколаевнаВедущий экономист планово-экономического отдела головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акционер
3. Пархимович Елена АндреевнаБухгалтер головного подразделения открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ», акциями Общества не владеет

Решение принято.

          6.4. Установить всем членам наблюдательного совета открытого акционерного общества «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально в размерах, определяемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100:

Рентабельность с начала отчетного года, процентовНорматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
До 10 включительно20
Свыше 10 до 15 включительно25
Свыше 15 до 25 включительно45
Свыше 2555

6.5.Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ» вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в следующих размерах:

 Базовые величины, установленные в Республике Беларусь (в соответствии с законодательством Республики Беларусь)
Председатель ревизионной комиссии       10 (в месяц проведения проверки)
Члены ревизионной комиссии                   8 (в месяц проведения проверки)

Указанное вознаграждение выплачивается:

членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии.

Решение принято.

          Годовое общее собрание акционеров и принятие решений на нем проведены в соответствии с Уставом ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ».

Обсуждение закрыто.